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工行贵州六盘水麒麟支行切实增强反洗钱事变

来源:雅安新闻网    时间:2019-03-11




2017年,工行贵州六盘水麒麟支行将反洗钱工作作为网点运营的重中之重,通过加强反洗钱、和工作力度,进一步增强员工责任意识,切实提升反洗钱业务水平。

该行利用晨黑龙江中亚癫痫病医院咋样、夕会及周会时间,对反洗钱管理工作条例进行学习,重点分析可疑交易报告情况,在巩固取得成绩的基础上,以案例分析、实战演练等方式,全面提升对可疑客户、可疑账户、可疑交易、可疑行为的甄别能力,癫痫病用哪些方法治疗效果更好提高甄别效率和报告质量,进一步提升反洗钱监测水平和反洗钱管控能力。

同时,该行根据分行下发的对公、个人客户存量和新增信息缺失事项,狠抓落实推动,明确工作职责,对个人景德镇癫痫病医院哪家好及对公客户信息维护工作加强组织实施和管理,加大客户信息维护力度,提高存量客户信息完整率。

此外,该行制定方案, ,落实检查工作职责分工,主要包括反洗钱客户风险分类、山东治癫痫的医院怎么样内控制度建设、客户身份识别和信息补录等方面,发现问题苗头迅速纠正辅导,确保反洗钱工作措施落实到位。

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